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人民银行在2007年2号文和2013年2号文中,已分别对银行在业务存续期间的客户,须进行不定期身份识别有明确规定,归纳起来,人民银行认为以下几个因素会触发银行必须启动不定期身份识别作业。(一)客户要求变更工商登记上的相关信息,例如公司名称、注册资本、经营范围、法人代表或其他相关人员的身份信息。(二)客户出现交易异常情况,或客户相关信息与之前掌握的不同甚至出现矛盾,也可能是客户已出现洗钱或恐怖融资活动的征兆。(三)客户姓名或公司名称等信息,与国家部委要求金融机构协查或关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子相同。 (四)先前获得的客户身份信息存在疑点并未厘清,或是客户被司法机关调查,或遭媒体报道内容可能导致风险状况发生实质变化。

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融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨5.43%,中国西电、张江高科、隆基股份等均收获涨停板。与杠杆资金大幅加仓股相比,有321股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有21只。永辉超市融资余额降幅最大,最新融资余额8.76亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了22.2%;融资余额降幅较大的个股还有深天马A、国脉科技等,融资余额分别下降了17.02%、13.17%。

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